2019年5月27日星期一

日本银行对资金不明,怀疑洗钱的个人,外国人开始调查

存款被暂停或取消的主要案例
全国103家当地银行不会处理涉嫌用于的个人的储蓄账户,例如26日未回复交易目的或地址的确认制定了修改存款规定的政策,以便取消。结果是对有关银行人员的报道。

在过去,当有可疑时,有人会考虑是否会违反“法律规定”或“公共秩序和道德违规行为”,但根据规定暂停或终止交易,但很难判断。为准备今年秋季对措施进行国际,我们已明确确定需要监管的案件,并决定开始进行帐户管理。

信息来源日本共同通讯社



via 日本银行对资金不明,怀疑洗钱的个人,外国人开始调查

没有评论:

发表评论